Arrestata una latitante di 42 anni a capo di un’organizzazione internazionale che riciclava milioni di Euro

E’ stata arrestata a Roma, con mandato di cattura europeo emesso dalle autorità del Lussemburgo, in un appartamento situato tra Via Trionfale e Pineta Sacchetti, una donna di 42 anni, ritenuta a capo di un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro che avrebbe raggiunto i 60 Milioni di Euro. La donna era latitante da tempo, dovendo rispondere di vari reati quali: falsificazione di documenti pubblici autentici, frode, partecipazione ad associazione per delinquere e riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Gli investigatori hanno scoperto la costituzione fittizia di tre società, una delle quali con sede in Italia, che venivano utilizzate come schermo per operazioni economico-finanziarie su scala internazionale, per occultare la provenienza illecita dei fondi e facilitare il riciclaggio del denaro, rendendo al contempo più difficile per le autorità risalire ai responsabili delle frodi.

Luca Monti